Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 17:40, 15 thg 5, 25
10 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: /BC- NHNNDự thảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2024 BÁO CÁO Rà soát các văn...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 17:40, 15 thg 5, 25
Phụ lục: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được rà soát (Kèm theo Báo cáo số /BC-NHNN ngày tháng năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước) STT Tên loại văn bản; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 17:40, 15 thg 5, 25
Phụ lục 9 QUY TRÌNH phê duyệt áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2024/TT-NHNN ngày tháng năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) I. Phương án 1:...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 17:40, 15 thg 5, 25
Phụ lục 9 QUY TRÌNH phê duyệt áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2024/TT-NHNN ngày tháng năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) I. Phương án 1:...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 17:57, 15 thg 5, 25
2 HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC TRUY CẬP DANH SÁCH LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 1. Cách thức truy cập các Danh sách công khai của FATF Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 17:40, 15 thg 5, 25
Bao cao PCKB BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ, PHÒNG CHỐNG TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HUỶ DIỆT HÀNG LOẠT NGÀNH NGÂN HÀNG Trước mỗi kỳ báo cáo, các đơn vị tải biểu mẫu báo...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 17:57, 15 thg 5, 25
3 HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC TRUY CẬP DANH SÁCH ĐEN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Khoản 9, Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 (sau đây gọi tắt là Luật Phòng, chống...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 17:40, 15 thg 5, 25
Phụ lục 9 QUY TRÌNH phê duyệt áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2024/TT-NHNN ngày tháng năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) I. Phương án 1:...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Vào ngày 18:00, 15 thg 5, 25
2 DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ I. Huân chương Lao động hạng Nhất: * Tập thể: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; * Cá nhân:...
