Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Buổi tập huấn có sự tham dự của 146 học viên tham dự trực tiếp và 1.986 học viên tham dự trực tuyến.
Khóa học tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Khách sạn Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội kết hợp trực tuyến, với các chủ đề: Giới thiệu chung và những điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và
đối tượng báo cáo.
Dự buổi tập huấn có TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, diễn giả chính là Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước; đối tượng tham dự đến từ 129 đơn vị là các ngân hàng trong nước; ngân hàng nước ngoài; Công ty Tài chính; Công ty Fintech; Công ty luật; Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng; Casino... Trong đó cán bộ trong các tổ chức bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc; Trưởng/Phó Ban/Chuyên viên tuân thủ; Giám đốc/Phó Giám đốc/Trưởng – Phó phòng Pháp chế; Trưởng – Phó phòng/Chuyên viên phòng PCRT; Giám sát tuân thủ; Kiểm soát tuân thủ; Trưởng-Phó Ban Định chế tài chính; Giám đốc/Phó Giám đốc/Trưởng – Phó phòng/Chuyên viên Khối QTRR; Khối Vận hành...
Toàn cảnh buổi tập huấn
Nội dung buổi tập huấn bao gồm các vấn đề chính của Luật phòng, chống rửa tiền 2022, đặc biệt là những điểm mới của Luật năm 2022 so với Luật PCRT năm 2012. Buổi tập huấn đã nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu tham dự.
Tại buổi tập huấn, nhiều câu hỏi của các học viên liên quan đến triển khai Luật PCRT năm 2022 đã được đưa ra. Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp, được các học viên đón nhận nhiệt tình và đánh giá cao từ nội dung chương trình đến phương pháp giảng dạy.