Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:39 PM

2 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Về công tác phòng, chống rửa tiền trong năm 2023-2024 (Phục vụ cho mục đích xây dựng Báo cáo tiến triển trong việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:34 PM

Phụ lục 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức loại D (Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ) vào làm...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:44 PM

2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: /QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm QUYẾT...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:36 PM

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TCTD I. Sự cần thiết ban hành Thông tư: - Khoản 3 Điều 163 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định: “3. Thống đốc...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:36 PM

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TCTD I. Sự cần thiết ban hành Thông tư: - Khoản 3 Điều 163 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định: “3. Thống đốc...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:34 PM

17 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2024/TT-NHNN Hà Nội, ngày tháng...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:44 PM

BẢNG THUYẾT MINH, SO SÁNH NỘI DUNG THAY ĐỔI DTTT LẦN 1 VÀ LẦN 2 TT Dự thảo lần 1 Dự thảo lần 2 Lý do sửa 1 Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế,...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:36 PM

6 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2024/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2024 ( DỰ THẢO 2 6 /4/2024 ) NGHỊ ĐỊNH Quy định điều kiện...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:35 PM

7 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2024/TT-NHNN Hà Nội, ngày tháng năm 2024 ...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:34 PM

2 BẢN THUYẾT MINH MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỦ YẾU TẠI DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 17/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:35 PM

PHỤ LỤC 2 MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Kèm theo Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:39 PM

PHỤ LỤC 5 NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2024/TT-NHNN ngày tháng năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) Nội dung thông tin do ngân hàng, chi nhánh ngân...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:38 PM

50 BẢN SO SÁNH VÀ THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2018/TT-NHNN NGÀY 30/3/2018 QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ I....

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:34 PM

24 BẢNG THUYẾT MINH, SO SÁNH I. Sự cần thiết ban hành Thông tư 1. Cơ sở pháp lý - Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 2010 đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN trong hoạt động giám sát hệ thống...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:38 PM

20 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số: /TTr-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2024 DỰ THẢO NGÀY 30/10/2024 TỜ TRÌNH...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:34 PM

6   NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2024/TT-NHNN Hà Nội, ngày tháng năm 2024 ( DỰ THẢO ) THÔNG...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:39 PM

5 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài I. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn 1. Cơ...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:38 PM

5 CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:36 PM

PHỤ LỤC SỐ 03 (Ban hành kèm theo Thông tư số …./2024/TT-NHNN ngày tháng năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018) TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỘNG...

Document · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 25, 5:38 PM

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN GIAI ĐOẠN 2018-2022 1. Mức độ rủi ro quốc gia về rửa tiền Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022 như...